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初唐四杰-荣安地产股份有限公司关于举行2019年第五次暂时股东大会的告诉

   证券代码:000517 证券简称:荣安地产布告编号:2019-062

  债券代码:112262 债券简称:15荣安债

  本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、举行会议的基本情况

  1、股东大会称号:2019年第五次暂时股东大会

  2、会议招集人:公司董事会。本次暂时股东大会由公司第十届董事会第四十次暂时会议决定举行。

  3、会议举行的合法、合规性:

  董事会以为,本次会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《公司章程》等规矩,合法有用。

  4、会议举行时刻:

  (1)现场会议举行时刻:2019年8月15日(周四)下午14:45。

  (2)网络投票时刻:经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2019年8月15日9:30-11:30、13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2019年8月14日15:00-2019年8月15日15:00的恣意时刻。

  5、会议举行方法:采纳现场投票与网络投票相结合的方法,公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

  6、会议的股权挂号日:本次股东大会的股权挂号日为2019年8月8日。

  7、到会目标:

  (1)于股权挂号日2019年8月8日下午收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东。该等股东有权托付别人作为署理人持股东自己授权托付书到会会议和参与表决(该署理人不用为公司股东),或在网络投票时刻内参与网络投票;

  (2)公司董事、监事及高档管理人员;

  (3)公初唐四杰-荣安地产股份有限公司关于举行2019年第五次暂时股东大会的告诉司延聘的律师

  8、现场会议地址:荣安大厦20楼会议室(浙江省宁波市鄞州区天童南路700号)。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于对外供给担保的方案》

  2、审议《关于对外供给财政赞助的方案》

  (方案详细内容刊登于2019年7月30日的《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》和初唐四杰-荣安地产股份有限公司关于举行2019年第五次暂时股东大会的告诉巨潮资讯网www.cninfo.com.cnqq实名注册上)

  三、提案编码

  ■

  四、会议挂号方法

  1、挂号时刻:2019年8月13日 9:00-16:30

  2、挂号地址:董事会办公室

  3、挂号方法:

  (1)法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权托付书、营业执照复印件和到会人身份证处理到会会议资历挂号手续;

  (2)自然人股东持自己身份证、证券帐户卡处理挂号手续;受托署理人持自己身份证、授权托付书及托付人的证券帐户卡处理挂号手续;

  (3)股东能够现场挂号,或用传真初唐四杰-荣安地产股份有限公司关于举行2019年第五次暂时股东大会的告诉、信函等方法挂号,传真或信函以抵达宁波的时刻为准。

  4、会议联系方法

  联系人:郑思思

  地址:浙江省宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦18F(A)、19F、20F

  邮编:315010

  电话:0574-87312566 传真:0574-87310668

  5、本次会议预期半响,股东食宿、交通等费用自理。

  五、参与网络投票的详细操作流程

  在本次股东大会上,股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,参与网络投票的详细操作流程详见附件1。

  六、备检文件

  荣安地产股份有限公司第十届董事会第四十次暂时会议抉择

  附件:1、参与网络投票的详细操作流程

初唐四杰-荣安地产股份有限公司关于举行2019年第五次暂时股东大会的告诉

  2、授权托付书

  特此布告。

  荣安地产股份有限公司

  董事会

  二〇一九年七月三十日

  附件1:

  参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:360517,投票简称:荣安投票。

  2、填写表决定见

  本次股东大会方案为非累积投票的方案,填写表决定见为“赞同”、“对立”或“抛弃”。

  3、股东对总方案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

  股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

  二、经过深圳证券买卖所买卖体系投票的程序

  1、投票时刻:2019年8月15日的买卖时刻,即9:30-11:30、13:00-15:00。

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深圳证券买卖所互联网投票体系的投票程序

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年8月14日(现场股东大会举行前一日)下午15:00,完毕时刻为2019年8月15日(现场股东大会完毕当日)下午15:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年4月修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深圳交所互联网投票体系进行投票。

  附件2:

  授权托付书

  兹全权托付____________先生/女士代表(本单位/自己)到会荣安地产股份有限公司2019年第五次暂时股东大会,并代为行使表决权。

  托付人签名(盖章): 被托付人签名:

  托付人身份证号码: 被托付人身份证号码:

  托付人股东帐号: 持有股数:

  托付日期: 有用日期:

  托付表决事项:

  ■

  注:1、股东依据自己定见对上述方案挑选赞同、对立或抛弃,并在表决一栏中的“赞同”、“对立”、“抛弃”项下用“√”标明表决成果,三者中只能选其一。

  2、未填、错填、多填、笔迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人抛弃表决权力,其所持股份数的表决成果应计为“抛弃”。

  3、授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用。股东单位托付,需加盖单位公章。

(责任编辑:DF515)

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